标签归档:交易记录

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》笔记

前一段时间很多金融机构都在弄什么“两加强,两遏制”、”防范非法集资”和”反洗钱“等活动,至于”反洗钱“这个事,一直想了解这方面的内容,今天终于看了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,现对文件中里面涉及保险业的客户身份识别制度做一下笔记: 继续阅读《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》笔记